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捷报网:安徽五河农商行违法遭罚 员工利用职务盗取客户存款

时间:2019/12/3 17:10:19   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中国银行保险监督管理委员会网站今日公布的蚌埠银保监分局行政处罚信息公开表(蚌银保监罚决字〔2019〕34、35号)显示,安徽五河农村商业银行股份有限公司(以下简称“安徽五河农商行”)违反审慎经营规则,当事人杜秀理时任五河农商银行原长淮信用社员工,利用职务之便,盗取客户存款,是直接...
        中国银行保险监督管理委员会网站今日公布的蚌埠银保监分局行政处罚信息公开表(蚌银保监罚决字〔2019〕34、35号)显示,安徽五河农村商业银行股份有限公司(以下简称“安徽五河农商行”)违反审慎经营规则,当事人杜秀理时任五河农商银行原长淮信用社员工,利用职务之便,盗取客户存款,是直接责任人。中国银保监会蚌埠监管分局依据《商业银行内部控制指引》第二十条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《中华人民共和国商业银行法》第五十二条及第八十九条规定,决定对安徽五河农商行罚款人民币20万元,终身禁止当事人杜秀理从事银行业工作。

  经中国经济网记者查询发现,安徽五河农商行成立于1996年2月1日,注册资本3.52亿人民币,魏民为法定代表人、董事长,第一大股东为五河县顺鹏农副产品有限公司等12户企业,持股比例共计50.25%。

  《商业银行内部控制指引》第二十条规定:商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定:银行业金融机构的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。 前款规定的审慎经营规则,包

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